北京万泰生物药业股份有限公司公告(系列)

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所属分类:赛事报道

原标题:北京万泰生物药业股份有限公司公告(系列)

  (上接B173版)

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

  (二)登记时间:2021 年 4月 12 日(9:00一11:00、14:00一16:00)。

  六、 其他事项

  (一)联系方式:

  联系部门:证券部

  联系电话:010-59528820 、010-59528829

  联系传真:010-89705849

  联系地址:北京市昌平区科学院路31号

  邮编:102206

  (二)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  北京万泰生物药业股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京万泰生物药业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2021-019

  北京万泰生物药业股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 全体董事均按时出席本次董事会,无缺席董事。

  ● 本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过,无反对票和弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议的通知和材料于2021年3月12日以邮件、微信等方式发出,会议于2021年3月24日以通讯和现场结合方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人,会议由董事长邱子欣先生主持。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议,以记名投票方式一致通过了如下决议:

  议案一:审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案。

  公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定(2014年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,编制了公司《2020年年度报告全文及摘要》。

  具体详见公司3月26日发布的2020年年度报告及2020年年度报告摘要。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案二:审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司《2020年度财务决算报告》的议案。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

  议案三:审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于《2020年度总经理工作报告》的议案。

  议案四:审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于《2020年度董事会工作报告》的议案。

  会议听取了2020年度独立董事的述职报告,独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案五:审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《2020年度内部控制评价报告》 。

  独立董事发表了独立意见:公司建立了较为健全的法人治理结构,制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度,现有的内部控制制度和执行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求,公司出具的《北京万泰生物药业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》真实反映了内部控制制度的建设及运行情况。

  容诚会计师事务所出具了《内部控制审计报告》(报告编号:容诚审字[2021]518Z0104号),认为公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  议案六:审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司2020年度利润分配预案的议案。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10 股送4股派发现金红利2.50元(含税)。具体详见公司3月26日发布的《关于2020年度利润分配预案的公告》,公告编号:2021-021。

  独立董事发表了独立意见:本次利润分配预案的审议和决策程序完备,符合公司经营发展的实际,也符合公司在首次公开发行股票招股说明书中的相关承诺事项,在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策,同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案七:审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案。

  公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2021年财务报告和内部控制的审计机构,审计收费为80万元。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号:2021-022。

  独立董事进行了事前认可并发表独立意见如下:认为容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责,报告内容客观、公正。同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构,有利于保持审计工作的一致性和连续性。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案八:审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2021-023。

  独立董事发表了独立意见:2020年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金存放及使用违规的情形。一致同意公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  容诚会计师事务所出具了《募集资金存放与实际使用鉴证报告》(容诚专字[2021]518Z0108号),认为:公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

  保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)对公司2020年度募集资金存放与使用情况、募集资金投向变更情况进行了核查,并发表核查意见:公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求,存放、使用和管理募集资金,并及时履行了相关信息披露义务,符合相关法律法规的要求,国金证券对公司2020年度募集资金的存放与使用情况无异议。

  议案九:审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司2021年度日常关联交易预计的议案,关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决。公司及子公司与控股股东等关联方的日常交易是为了满足日常生产经营需要,属于正常的商业交易行为。定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,通过公允、合理协商的方式确定,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2021-024。

  独立董事进行了事前认可并发表独立意见如下:公司及子公司与控股股东等关联方的日常交易均属于正常的场地租赁、业务培训及购销活动,系公司的生产经营需要,有利于双方之间优势互补,同时保证公司正常经营与提升公司经营效益。交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大中小股东的利益,也不会对公司的独立性产生任何实质影响。

  保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见如下:公司日常关联交易事项已经董事会审议批准,关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决,独立董事进行了事前认可并发表独立意见;上述关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效;同时,日常关联交易事项未对公司的独立性构成影响,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,并遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益。

  议案十:审议通过《关于子公司与控股股东签署〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于子公司与控股股东签署《技术转让合同》暨关联交易的议案,关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决。拟签订的《技术转让合同》是避免控股股东养生堂有限公司与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施。通过本次交易,公司将获得基于CHOZN?ZFN-修饰细胞系的新冠病毒蛋白扩增纯化筛选和生产技术,有助于缩短公司新冠疫苗类产品的开发周期,加速新产品的开发上市,提升公司整体竞争实力。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于子公司与控股股东签署〈技术转让合同〉暨关联交易的公告》,公告编号:2021-025。

  独立董事已对《技术转让合同》的签署进行了事先认可意见并发表了独立意见如下:本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。本次交易构成公司关联交易,关联董事在表决过程中已依法回避,亦未委托或代理其他非关联董事行使表决权。本次交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情况。同意子公司与控股股东进行本次交易。

  保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见如下:上述关联交易事项均已经公司董事会审议批准,关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决,公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见;上述关联交易事项的审批程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效;同时,上述关联交易事项均未对公司的独立性构成影响,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,并遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益。

  议案十一:审议通过《关于公司与控股股东签署〈技术许可成本分摊协议〉暨关联交易的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司与控股股东签署《技术许可成本分摊协议》暨关联交易的议案,关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决。该协议对公司和控股股东养生堂有限公司的研发领域进行了明确,是对CHOGS协议项下“商业许可”许可费用承担的合理反映,亦是避免控股股东与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施。通过本次交易,公司获得了将CHOZN?ZFN-修饰细胞系宿主细胞株应用于公司诊断类及预防类产品研发及商业化的许可,将增加公司研发方向和研发路径的多样性,有助于公司新产品的研发以及后续公共健康产品的开发上市,提升公司的市场竞争力。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于公司与控股股东签署〈技术许可成本分摊协议〉暨关联交易的公告》,公告编号:2021-026。

  公司独立董事已对《技术许可成本分摊协议》的签署进行了事先认可意见并发表了独立意见:本次交易为公司与控股股东正常的成本分担,具有商业合理性,且交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定,没有损害公司和中小股东的利益。

  保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见如下:上述关联交易事项均已经公司董事会审议批准,关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决,公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见;上述关联交易事项的审批程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效;同时,上述关联交易事项均未对公司的独立性构成影响,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,并遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益。

  议案十二:审议通过《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署《技术转让合同》暨关联交易的议案,关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决。公司拟将“基于U2 OS细胞的无血清贴壁培养技术”转让给杭州养生堂并协助项目技术重现与技术指导。公司本次转让的标的技术不属于公司的核心技术,该技术的转让不会对公司后续的主营产品研发造成不利影响。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署〈技术转让合同〉暨关联交易的公告》,公告编号:2021-027。

  公司独立董事已对《技术转让合同》的签署进行了事先认可意见并发表了独立意见:本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定。拟转让的技术不属于公司的核心技术,该技术的转让不会对公司后续的主营产品研发造成不利影响。交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。

  保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见如下:上述关联交易事项均已经公司董事会审议批准,关联董事邱子欣先生、李益民先生和高永忠先生回避表决,公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见;上述关联交易事项的审批程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效;同时,上述关联交易事项均未对公司的独立性构成影响,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,并遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益。

  议案十三:审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案。为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求,2021年度公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9.4亿元的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成,公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度,提供不超过人民币9.4亿元的担保额度。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》,公告编号:2021-028。

  独立董事发表了独立意见:本次综合授信及担保额度议案有利于促进公司整体业务的发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司向金融机构申请综合授信额度并提供相应的连带责任保证。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案十四:审议通过《关于公司〈2020年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司《2020年度审计委员会履职情况报告》的议案。

  议案十五:审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于董事会换届选举董事的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》,公告编号:2021-029。

  董事会提名委员会审议通过了关于提名公司第五届董事会成员候选人的议案,提名邱子欣先生、叶祥忠先生、赵灵芝女士、王丹女士为第五届董事会非独立董事候选人,拟提名王贵强先生、龙成凤女士、邢会强先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。法律法规、上市规则等对董事任职期限有限制的,按照该等规定执行,公司将及时按规定完成相应的董事更换程序。非独立董事候选人均符合《公司法》规定的董事的任职资格要求,独立董事候选人均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的独立董事的任职资格要求。

  独立董事发表了关于董事会换届选举董事的独立意见,同意第五届董事会董事候选人提名,同意将该议案及候选人名单提交公司2020年年度股东大会表决。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案十六:审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案。

  本议案中涉及董事薪酬的方案,尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  议案十七:审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于提请召开2020年年度股东大会的议案,具体详见公司2021年3月26日发布的《关于召开2020年年度股东大会的会议通知》,公告编号:2021-031。

  特此公告。

  北京万泰生物药业股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2021-020

  北京万泰生物药业股份有限公司

  第四届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 全体监事均按时出席本次监事会,无缺席监事。

  ● 本次监事会全部议案均获全体监事全票通过,无反对票和弃权票。

  一、监事会会议召开情况

  北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议的通知和材料已于2021年3月12日以邮件、微信等方式发出,会议于2021年3月24日上午以现场结合通讯方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过了如下议案:

  议案一:审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案。

  公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2017年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定(2014年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,编制了《2020年年度报告全文及摘要》。

  具体详见公司3月26日发布的2020年年度报告及2020年年度报告摘要。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案二:审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司《2020年度财务决算报告》的议案。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案三:审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于《2020年度监事会工作报告》的议案。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案四:审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司2020年度利润分配预案的议案。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送4股派发现金红利2.50元(含税)。具体详见公司3月26日发布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》,公告编号:2021-021。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案五:审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《2020年度内部控制评价报告》。

  该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案六:审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案。

  公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2021年财务报告和内部控制的审计机构,审计收费为80万元。具体详见公司2021年3月26日发布的《北京万泰生物药业股份有限公司续聘会计师事务所的公告》,公告编号:2021-022。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案七:审议通过《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公告编号:2021-023。

  该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案八:审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司2021年度日常关联交易预计的议案。2021年预计的日常关联交易均为公司与关联方在日常经营活动中发生的采购业务、销售业务、提供或接受劳务、租赁业务等。公司以市场价格为基础,通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格,付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行,没有损害公司及中小股东的利益。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2021-024。

  该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案九:审议通过《关于子公司与控股股东签署〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于子公司与控股股东签署《技术转让合同》暨关联交易的议案。拟签订的《技术转让合同》是避免控股股东与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施;本次交易有利于避免同业竞争、有利于上市公司诊断预防类产品研发以及后续公共健康产品的开发上市,提升公司的市场竞争力。本次交易不影响公司的独立性,不会因本次交易而对关联方形成依赖。本次交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情况。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于子公司与控股股东签署〈技术转让合同〉暨关联交易的公告》,公告编号:2021-025。

  该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案十:审议通过《关于公司与控股股东签署〈技术许可成本分摊协议〉暨关联交易的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司与控股股东签署《技术许可成本分摊协议》暨关联交易的议案。拟签订的《技术许可成本分摊协议》对公司和控股股东的研发领域进行了明确,是对CHOGS协议项下“商业许可”许可费用承担的合理反映,亦是避免控股股东与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于公司与控股股东签署〈技术许可成本分摊协议〉暨关联交易的公告》,公告编号:2021-026。

  该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案十一:审议通过《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署〈技术转让合同〉暨关联交易的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署《技术转让合同》暨关联交易的议案。公司本次转让的标的技术不属于公司的核心技术,该技术的转让不会对公司后续的主营产品研发造成不利影响。本次转让定价公允,没有损害公司及公司中小股东的利益。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署〈技术转让合同〉暨关联交易的公告》,公告编号:2021-027。

  该议案无需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案十二:审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案。

  为保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2021年度经营发展的需要,2021年度公司及其全资子公司、控股子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币9.4亿元的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成,公司及其全资子公司、控股子公司在2021年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的上述综合授信额度,提供不超过人民币9.4亿元的担保额度。具体详见公司2021年3月26日发布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2021年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》,公告编号:2021-028。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案十三:审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于监事会换届选举监事的议案。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》,公告编号:2021-029。

  公司于2021年2月26日召开北京万泰生物药业股份有限公司2021年第一次职工代表大会,审议通过了《关于推举职工监事的议案》,同意推举陈淏为职工监事候选人,任期与第五届监事会任期一致。具体详见公司2021年3月26日发布的《关于选举职工代表监事的公告》,公告编号:2021-030。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  议案十四:审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  同意关于公司监事薪酬方案的议案。

  公司监事不单独领取监事津贴;在公司任职的监事,根据具体任职岗位领取相应的职务报酬。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  特此公告。

  北京万泰生物药业股份有限公司监事会

  2021年3月26日

  证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2021-021

  北京万泰生物药业股份有限公司

  关于2020年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 每股分配比例:每10股送红股4股并派发现金股利2.50元(含税),不进行资本公积金转增股本。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配的比例,并将另行公告具体调整情况。

  ● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  ● 本年度现金分红比例低于30%的原因:鉴于公司所处的发展阶段以及近年项目投资金额较大,公司决定2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.01%。

  一、2020年年度利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币202,235,534.66元,合并报表实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币676,997,342.76元。截至2020年12月31日,母公司报表未分配利润为人民币1,050,722,898.58元,合并报表未分配利润为人民币1,446,088,551.20元。

  经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司2020年度利润分配预案如下:截至2020年12月31日,公司总股本为433,600,000股。以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股送红股4股并派发现金股利2.50元(含税),本次送红股173,440,000股,派发现金股利108,400,000元(含税),共计分配利润281,840,000元,其中现金分红占本期利润分配的比例为38.46%,现金分红占公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.01%。本年度公司不进行公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、本年度现金分红低于30%的原因说明

  公司是从事体外诊断试剂、仪器与疫苗研发、生产及销售的高新技术企业。公司坚持自主创新、攻克关键技术,现已发展成为国内领先、国际知名的体外诊断和疫苗研发领先型企业。公司目前处于成长期且未来有重大资金支出安排的发展阶段。

  因体外诊断试剂和疫苗两大核心业务近年来发展较快,根据公司发展战略规划,未来公司将着眼于现有业务的产能扩张及新业务产线的布局,重点投资的项目有:厦门凯瑞的化学发光业务、在研的九价宫颈癌疫苗、水痘疫苗和新型水痘疫苗、鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗以及其他新收购的项目等。

  按照《北京万泰生物药业股份有限公司章程》规定:“公司每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分红的同时,可以派发股票股利。现阶段进行利润分配时,现金方式分配的利润在利润分配中所占比例最低应达到20%。”鉴于公司所处的发展阶段以及近年项目投资金额较大,公司决定2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为16.01%。。

  三、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2021年3月24日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为,公司2020年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,我们同意此次利润分配方案。公司利润分配方案决策程序合法合规,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司于2021年3月24日召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了相应决策程序。公司2020年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、现金流状况、未来资金需求以及股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

  本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

  敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

  特此公告。

  北京万泰生物药业股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2021-022

  北京万泰生物药业股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构》的议案,公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

  2.人员信息

  截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1,018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

  3.业务规模

  容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

  容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。

  4.投资者保护能力

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

  5.独立性和诚信记录

  容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

  3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。除此之外,该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  (二)项目成员信息

  1.人员信息

  项目合伙人:陈链武,中国注册会计师,2006年开始从事审计工作。先后为威华股份、迪生力、万润科技等十几家公司提供服务,从事过证券服务业务。没有兼职情况。

  项目质量控制复核人:谭代明,中国注册会计师,2003年开始从事审计业务,2009 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核,拥有15年证券服务业务工作经验,曾担任安纳达、顺络电子等多家上市公司质控复核工作,无兼职情况。

  本期签字注册会计师:黄慧君,中国注册会计师、2013年开始从事审计工作,先后为闽灿坤、古井贡酒、山东航空等多家上市公司提供服务,从事过证券服务业务,没有兼职情况。

  2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  本次拟安排的项目签字合伙人、项目质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。并且最近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

  (三)审计收费

  2021年度容诚会计师事务所拟收取财务报告审计和内部控制审计费用合计人民币80万元(含税),其中:财务报告审计费用70万元(含税),内部控制审计费用人民币10万元(含税)。上述收费是容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定,并遵循市场公允合理的定价原则与公司协商确定的年度审计收费。公司上期财务报表及内部控制审计费用为70万元,本期较上期增加10万元,主要原因系随着公司业务规模的扩大,纳入合并审计范围内子公司数量增加,审计工作量增加所致。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一) 董事会审计委员会意见

  2021年3月24日召开董事会审计委员会第十一次会议,审议通过续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制的审计机构并议定审计费用,同意将该事项提交第四届董事会第二十四次会议审议。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。容诚会计师事务所符合证券法的规定,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度审计工作的要求,同意续聘其为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

  (二) 独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事已就本次变续聘计师事务所事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:公司拟续聘2021年财务报告及内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2021年度审计工作的要求,有利于保持审计工作的一致性和连续性,公司续聘2021年度审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年财务报告及内部控制审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

  (三) 董事会审议情况

  2021年3月24日召开的公司第四届董事会第二十四次会议,与会董事经认真审议,审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,年度审计费用为80万元。

  (四)监事会审议情况

  2021年3月24日召开的公司第四届监事会第二十四次会议,与会监事经认真审议,审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,年度审计费用为80万元。

  (五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  北京万泰生物药业股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2021-023

  北京万泰生物药业股份有限公司

  关于2020年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518号文核准,公司于2020 年4月向社会公开发行人民币普通股(A股)4,360万股,每股发行价为8.75元,募集资金总额为人民币38,150.00万元,根据有关规定扣除发行费用6,365.19万元(含税)后,实际募集资金金额为31,784.81万元。该募集资金净额已于2020年4月21日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第518Z0011号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  2020年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到账前,截至2020年5月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,913.95万元,募集资金到账后,公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,913.95万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]518Z0205 号);(2)直接投入募集资金项目5,436.05万元。2020年度公司累计使用募集资金14,350.00万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为17,679.14万元,其中以闲置募集资金进行现金管理购买3个月到期定期存单10,000.00万元。本期募集资金专用账户利息收入241.10万元,尚未支付发行费用3.23万元;(3)募集资金专户2020年12月31日余额合计为7,679.14万元。

  二、 募集资金管理情况

  根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)于2020年4月21日与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称“工行海沧支行”)和宁波银行股份有限公司北京分行(以下简称“宁波银行”)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司(以下简称“万泰沧海”)、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》1”),公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司(以下简称“万泰凯瑞”)、国金证券与工行海沧支行于2020年7月6日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》2”,与“《四方监管协议》1”合称“《四方监管协议》”)。《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至2020年12月31日止,募集资金存储情况如下:

  金额单位:人民币万元

  ■

  截至2020年12月31日止,公司使用闲置募集资金购买的保本型定期存单尚未到期的金额为10,000.00万元,明细情况如下:

  ■

  报告期,公司使用闲置募集资金购买保本型定期存单已获得收益明细如下

  ■

  三、 2020年度募集资金的实际使用情况

  截至2020年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,350.00万元,具体使用情况详见附表1:2020年度募集资金使用情况对照表。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2:2020年度变更募集资金投资项目情况表。

  公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  六、 容诚会计师事务所鉴证报告的鉴证结论

  容诚会计师事务所出具了《募集资金存放与实际使用鉴证报告》(容诚专字[2021] 518Z0108号),认为《北京万泰生物药业股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

  七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

  国金证券股份有限公司针对公司2020年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见:“经核查,保荐机构认为,公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求,存放、使用和管理募集资金,并及时履行了相关信息披露义务,符合相关法律法规的要求,保荐机构对公司2020年度募集资金的存放与使用情况无异议。”

  特此公告

  北京万泰生物药业股份有限公司董事会

  2021年3月26日

  附表1:

  2020年度募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  附表2:

  2020年度变更募集资金投资项目情况表

  单位: 万元

  ■

  证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2021-024

  北京万泰生物药业股份有限公司关于

  2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司本次预计的日常关联交易事项系公司及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力产生影响。

  ● 2021年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日召开的第四届董事会第二十四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事邱子欣先生、李益民先生、高永忠先生回避表决,由独立董事单独表决通过。

  公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见:拟以公允价格执行的各项关联交易,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况;相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展。

  本次日常关联交易预计发生的交易金额无需提交公司股东大会审议。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:人民币万元

  ■

  注1:公司2020年3月计划收购捷时雅株式会社持有的捷和泰股权,完成前述收购后捷和泰成为公司控股子公司,不再为关联方,故前次日常关联交易未做预计。公司对捷和泰的收购实际于2020年4月9日完成。公司股票于2020年4月29日正式在上海证券交易所上市,因此该等事项不涉及临时公告义务。

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:人民币万元

  ■

  注1:计算占同类业务比例时,同类业务金额使用本年预测数。

  注2:交易金额差异主要受产量及库存的影响。

  注3:利用养生堂集团采购规模优势,子公司万泰沧海向其购买疫苗文档系统和培训系统。

  注4:杭州养生堂生物医药有限公司(简称“杭州养生堂”)及其母公司浙江养生堂生物科技有限公司开展治疗性药物研发工作及临床试验,需要采购公司的试剂用于研发和临床样本检测。

  注5:杭州养生堂科研队伍组建时间较短,公司作为体外诊断和疫苗研发领先型企业,以在生物技术研发领域多年积累的经验为杭州养生堂科研人员提供专业培训服务。

  注6:杭州养生堂项目研发所需的的实验室及中试车间尚在建设之中,为推进项目研发进程,拟租赁万泰生物的实验室、中试车间及相关设备设施用于项目研发。

  二、关联方基本情况

  (一)养生堂有限公司

  公司名称:养生堂有限公司(简称“养生堂”)

  统一社会信用代码:91460000620312080M

  住所:浙江省杭州市西湖区双浦镇轮渡路17号205室

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:钟睒睒

  注册资本:10,000万元人民币

  成立时间:1993年3月12日

  (下转B175版)

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